Os promotores federais estão examinando a unidade de criptografia da Block, trabalhando com denunciantes para investigar as práticas de conformidade da empresa, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto à NBC News na quarta-feira. Devido a verificações inadequadas, a empresa fundada pelo co-criador do Twitter, Jack Dorsey, supostamente processou transações criptográficas ligadas a países sancionados

Os promotores federais estão examinando a unidade de criptografia da Block, trabalhando com denunciantes para investigar as práticas de conformidade da empresa, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto à NBC News na quarta-feira.

Devido a verificações inadequadas, a empresa fundada pelo co-criador do Twitter, Jack Dorsey, supostamente processou transações criptográficas ligadas a países sancionados e organizações terroristas, disseram fontes à NBC News. No entanto, suas práticas de criptografia supostamente frouxas são apenas uma fatia dos “lapsos de conformidade generalizados e que duram anos” nas unidades Square e Cash App da Block, informou a publicação.

“Desde o início, tudo na seção de conformidade era falho”, disse um ex-funcionário do Block à NBC News, alegando que “milhares” de transações questionáveis ​​não foram relatadas à NBC News. o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA, ou OFAC, que aplica sanções econômicas.

Ex-funcionários forneceram à publicação mais de 100 páginas do que disseram ser documentos internos da sua antiga empresa, incluindo registos de intercâmbios entre o Block e países sancionados, como a Rússia e o Irão, desde o ano passado. O rasto de correspondência sublinha alegações de que a Block continuou a facilitar transações envolvendo entidades sancionadas muito depois de ter tomado conhecimento dos abusos dos seus serviços.

No entanto, a declaração de Block à NBC sustentou que não violou intencionalmente as sanções internacionais.

A empresa fintech se recusou a responder diretamente às perguntas da NBC sobre várias de suas falhas de conformidade. No entanto, a empresa Block disse em um comunicado que sua equipe jurídica interna, advogados externos e consultores estão “aconselhados[ing] sobre a questão e remediação apropriada”, acrescentando que já realiza verificações regulares de sanções em todos os seus comerciantes.


Atualizado em by Khasan Rochmad
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