Coreia do Sul descobre transações de câmbio de US$ 4,3 bilhões vinculadas à especulação criptográfica

O Serviço de Alfândega da Coreia em 2022 descobriu um total de 15 casos de transações ilegais de câmbio destinadas à especulação de ativos virtuais. Essas transações valeram 5,6 trilhões de won (aproximadamente US$ 4,3 bilhões), informou a mídia local Yonhap News Agency na terça-feira.

Os casos fazem parte de casos gerais de crimes comerciais e econômicos rastreados pelo serviço alfandegário no ano passado. No geral, as transações ilegais sinalizadas pelo serviço aumentaram mais da metade em relação ao ano anterior, para 8,2 trilhões de won (US$ 6,2 bilhões).

magnatas das finanças relatou em julho do ano passado que vigilantes sul-coreanos abriram investigações sobre transações forex 'anormais' no valor de US$ 3,1 bilhões ligadas a investimentos em cripto suspeitos de lavagem de dinheiro. As transações foram feitas no Woori Bank e no Shinhan Bank, dois dos maiores bancos comerciais do país.

O Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, um regulador da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), informou que movimentos como esses feitos desde fevereiro de 2021 até julho do ano passado valiam 4,1 trilhões de won (US$ 3,1 bilhões). As transações envolveram exchanges de criptomoedas e uma empresa comercial doméstica, disse o órgão regulador.

Apesar de seu pequeno tamanho, a Coreia do Sul é um dos principais mercados cripto de varejo globalmente, já que a penetração de criptomoedas no país é muito alta. No entanto, desde 2017, o país sob sua Lei de Transações Cambiais começou a exigir que as empresas envolvidas em transações criptográficas obtivessem sanção regulatória do FSC.

Em agosto do ano passado, a Coreia do Sul reprimiu 16 exchanges de criptomoedas no exterior que operavam ilegalmente no país. As plataformas incluem grandes marcas como KuCoin e MEXC.

Por outro lado, o país asiático também começou recentemente a revisar as regras de transação forex de décadas sob sua Lei de Transações de Câmbio. A revisão segue o clamor público contra os limites do conjunto de políticas. Como parte do movimento, o país aprovou nove empresas de valores mobiliários para se envolver no negócio de câmbio, atendendo clientes corporativos e individuais.

Além disso, o país também está fazendo planos para abrir seus mercados cambiais para empresas offshore, bem como estender seu horário de funcionamento até as 2h. magnatas das finanças informam que essas mudanças serão implementadas durante o segundo semestre de 2024.