Do Kwon do Terraform é investigado pela polícia de Singapura

A aplicação da lei de Cingapura revelou que lançou uma investigação oficial contra o ex-co-fundador da Terraform, Do Kwon.

Polícia de Cingapura inicia investigação

Em um e-mail enviado na segunda-feira, a polícia local de Cingapura revelou que havia iniciado uma investigação conectada a Do Kwon e seus Laboratórios Terraform. Os e-mails afirmam que “as investigações começaram em relação ao Terraform Labs” enquanto mencionam que Do Kwon não está em Cingapura.

Do Kwon não tem problemas legais, considerando o fato de ter enfrentado processos de várias autoridades e entidades.

As investigações estão relacionadas a uma das maiores catástrofes no mercado cripto em 2022 – o colapso do ecossistema TerraUSD (UST)/LUNA depois que a stablecoin UST perdeu sua paridade com o dólar. Como resultado, Terra Luna perdeu 99,9% de seu valor. O incidente causou ondas de choque em todo o setor e levou bilhões de dólares em avaliação a serem completamente eliminados do mercado. Também teve um efeito dominó, com outras trocas de criptomoedas e empresas que foram expostas à stablecoin sofrendo consequências terríveis. Destes, o fundo de cobertura cripto Three Arrows Capital (3AC) e as plataformas de empréstimo cripto Voyager Digital e Celsius Network são os mais notáveis.

A ação judicial da SEC

Em 16 de fevereiro, a Securities and Exchanges Commission (SEC) dos Estados Unidos nomeou Do Kwon e Terraform Labs em uma ação judicial, alegando que o ex-CEO conscientemente cometeu fraude, ou seja, uma fraude multibilionária de ativos criptográficos. A investigação da SEC, embora criticada por muitos na indústria, revelou o fato de que Kwon removeu cerca de 10.000 BTCs da plataforma Terra e do Luna Foundation Guard (LFG) e depois os converteu em moeda fiduciária. A polícia de Cingapura, sem dúvida, investigará mais essas informações, especialmente porque a SEC alegou que Kwon lavou mais de US$ 100 milhões em Bitcoin, mesmo após o colapso da plataforma Terra.

Onde está Do Kwon?

Do Kwon não comentou as recentes alegações da SEC ou da polícia de Cingapura.

A empresa e seu fundador também foram investigados pela Coreia do Sul. As autoridades desse país asiático emitiram um mandado de prisão contra Do Kwon, e inclusive enviaram forças policiais à Sérvia para localizá-lo. Isso destaca um dos principais desafios da situação – ninguém sabe onde ele está. No entanto, isso não o impediu de ser bastante ativo no Twitter, onde ele falou muito sobre todo o incidente até fevereiro.

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