Por causa da volatilidade dos mercados de criptomoedas, existem vários esquemas de golpes por aí. A manipulação de mercado é comum em um mercado volátil, com esquemas como churning, stock bashing e o mais popular, pump and dump.

Neste artigo, discutiremos esquemas de pump and dump, que parecem ser ótimos esquemas de enriquecimento rápido para cibercriminosos que desejam comprar na baixa, vender na alta e lucrar com a volatilidade. Sem mais delongas, vejamos as bombas e despejos.

O que são pump and dump?

O mercado de criptomoedas surgiu recentemente como o alvo mais recente para operações de bombeamento e despejo. Devido à ausência de regulamentação no espaço cripto, sua complexidade e a dificuldade técnica das criptomoedas, as táticas pump-and-dump infelizmente são extremamente eficazes com criptomoedas.

Esquemas de bombeamento e despejo são semelhantes aos esquemas de pirâmide. Em geral, o procedimento começa quando os organizadores anunciam o dia e horário do dia da bomba e o distribuem entre os membros.

Os membros então promovem o evento convidando novos membros, geralmente com incentivos como brindes. Um comprador escolherá uma moeda e a comprará a um preço barato algumas horas ou até dias antes do dia da bomba.

Quando o token é anunciado publicamente, os membros começam a despejar uma marcação em outros membros. O bombeamento envolve os usuários comprando moedas e vendendo-as a um preço mais alto para outros membros.

Isso pode continuar indefinidamente enquanto houver demanda, mas o que geralmente acontece é um tremendo aumento nos primeiros segmento seguido de um crash. Isso ocorre porque os últimos membros perceberam que ninguém mais quer a moeda e estão tentando vendê-la.

Isto implica que a demanda inicial é fabricada por pessoas que acreditam que podem obter a moeda a um preço mais baixo do que a próxima pessoa.

Esses eventos não agregam valor para as pessoas da frente, que roubam das pessoas da retaguarda, com os organizadores saindo por cima. Esta é uma maneira extremamente imoral de obter dinheiro, e o sistema depende da ganância das pessoas, assim como no jogo.

Reconhecendo um Pump and Dump

Se você tomar qualquer cenário de pump and dump como exemplo, notará que muita coisa pode acontecer em um período muito curto de tempo.

Existem esquemas de pump and dump que podem ocorrer em questão de segundos e resultar em enormes aumentos de preços.

Além disso, algumas bombas e lixeiras são muito maiores do que outras, e colaborações substanciais podem gerar enormes lucros com uma única bomba e lixeira.

Lucrar com esses golpes não é apenas imoral, mas também perigoso. É difícil ganhar dinheiro substancial com esses esquemas se você estiver no final da lista e, se comprar no auge, poderá perder tudo o que investiu. Aqui estão algumas estratégias para evitar um plano de bomba e despejo.

Ofertas não solicitadas

É prática comum que os membros desses grupos sejam recrutados usando vários fóruns online e plataformas de mídia social, como o Telegram. Fique atento se receber uma mensagem não solicitada alertando sobre uma fantástica “oportunidade de investimento”.

Você deve levar este aviso muito a sério. Ignore essas comunicações, pois é bastante improvável que alguém realmente ganhe com essas atividades devido ao fato de serem quase sempre fraudadores.

Na maioria dos casos, as mensagens são enviadas por e-mail, site de rede social, mensagem direta, telefonema ou até mesmo uma mensagem de voz deixada no dispositivo móvel do destinatário.

Faça sua lição de casa

Antes de investir dinheiro em qualquer empreendimento, é fundamental realizar primeiro sua própria pesquisa independente. Faça sua lição de casa antes de colocar seu dinheiro em qualquer coisa, já que isso é de extrema importância, e não posso enfatizar o suficiente o seu significado.

Além disso, crie o hábito de nunca investir mais dinheiro do que você pode perder confortavelmente. Esta é a primeira e mais importante regra de investimento. Há muitos exemplos de pessoas perdendo mais dinheiro do que poderiam perder quando investem.

Procure as bandeiras vermelhas Fique atento aos sinais de alerta como a oportunidade ser boa demais para ser verdade ou não haver muita informação por trás da iniciativa.

Estes são apenas dois exemplos de bandeiras vermelhas. Se você estiver sob pressão para fazer uma compra em um momento específico ou gastar uma quantia específica de dinheiro em qualquer coisa, e o projeto for direcionado a um grupo demográfico específico, isso geralmente é uma farsa.

Pump-and-dumps de ações

Pump-and-dump é um método desonesto que usa recomendações falsas para inflacionar os preços das ações. Essas declarações são baseadas em informações imprecisas, enganosas ou altamente infladas.

Os culpados do pump-and-dump já possuem as ações da empresa e as venderão assim que a publicidade aumentar o preço.

De acordo com a legislação de segurança, esta atividade é proibida e pode resultar em grandes multas. As técnicas de bombeamento e despejo eram muito mais comuns no passado do que são hoje.

Sistemas de bombeamento e descarga são frequentemente exibidos em filmes famosos como “O Lobo de Wall Street” e “Boiler Room.”

Ambos os filmes mostravam um armazém cheio de corretores de ações de telemarketing vendendo ações subvalorizadas. Em cada caso, o negócio de corretagem era um formador de mercado e possuía uma quantidade substancial de ações em empresas com possibilidades duvidosas.

Pensamentos finais

Devido à volatilidade dos mercados de criptomoedas, existem vários esquemas de golpes por aí.

O mercado de criptomoedas emergiu recentemente como o alvo mais recente para operações de bombeamento e despejo.

A parte de bombeamento envolve os usuários que compram moedas e as vendem a um preço mais alto para outros membros.

Esta é uma maneira extremamente imoral de obter dinheiro, e o sistema depende da ganância das pessoas, assim como no jogo. Sistemas de bombeamento e descarga são frequentemente exibidos em filmes famosos como “O Lobo de Wall Street” e “Boiler Room.

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