SEC inicia ação de emergência contra BKCoin por esquema de fraude

A Comissão de Valores Mobiliários iniciou uma ação de emergência contra o consultor de investimentos BKCoin Management em conexão com um esquema de fraude criptográfica no valor de US$ 100 milhões.

De acordo com a SEC, o consultor de investimentos supostamente misturou fundos de clientes, usando milhões para fazer pagamentos do tipo Ponzi.

Outra repressão da SEC

Em mais uma repressão, a Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou que estava entrando com uma ação de emergência contra o consultor de investimentos BKCoin Management. De acordo com a SEC, a ação foi iniciada em conexão com um esquema de fraude criptográfica de US$ 100 milhões, nomeando especificamente o cofundador Kevin Kang. A agência também afirmou que congelou os ativos do consultor, alegando que a BKCoin Management, com sede em Miami, levantou US$ 100 milhões de 55 investidores para conectá-los à criptomoeda.

No entanto, em vez de utilizar os fundos onde deveriam, a empresa os usou para comprar itens caros e fazer “pagamentos do tipo Ponzi”. Em um comunicado à imprensa, a SEC afirmou,

“A Comissão de Valores Mobiliários anunciou hoje que entrou com uma ação de emergência na qual obteve com sucesso um congelamento de ativos, nomeação de um receptor e outras medidas emergenciais contra o consultor de investimentos BKCoin Management LLC, com sede em Miami, e um de seus diretores, Kevin Kang, em conexão com um esquema de fraude de criptoativos.”

Ativos Congelados

A SEC também alegou que um dos diretores da BKCoin Management, Kevin Kang, desviou fundos no valor de $ 371.000, todo dinheiro de investidor, usando-o para pagar férias caras, um apartamento e documentos falsificados. Eric I. Bustillo, diretor do Escritório Regional de Miami da SEC, afirmou que os réus, por meio de suas ações, desviaram fundos, criaram documentos falsos e se envolveram em comportamento do tipo Ponzi. O anúncio afirmou,

“Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar ativos criptográficos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em condutas do tipo Ponzi. Essa ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos.”

A Securities and Exchange Commission também afirmou que já havia iniciado o congelamento de ativos e obtido outras medidas emergenciais contra a MKCoin Management. A comissão agora espera obter liminares permanentes contra BKCoin e Kang. Também está buscando devolução, juros de pré-julgamento e uma penalidade civil dos réus. Também está procurando obter um bar de oficial e diretor e uma liminar baseada em conduta contra Kang. De acordo com a declaração da SEC,

“A reclamação nomeia como réus de alívio e busca a devolução de cada um dos fundos e da Bison Digital LLC, uma entidade que supostamente recebeu aproximadamente US$ 12 milhões da BKCoin e dos fundos. O tribunal também concedeu tutela de emergência contra os réus de tutela, que a SEC solicitou, incluindo a nomeação de um administrador judicial”.

Uma Postura Dura

A Comissão de Valores Mobiliários, nos últimos anos, assumiu uma posição dura quando se trata do espaço criptográfico. A comissão havia, em 2018, começado a visar ICOs, um tipo de captação de recursos em criptomoedas e vendas de tokens, chamando-os de vendas de títulos não registrados. Sob a presidência de Gary Gensler, a SEC tomou uma atitude ainda mais abordagem agressiva, intensificando sua repressão contra as criptomoedas. De acordo com Gensler, todas as moedas e tokens, exceto o Bitcoin, são títulos não registrados.

Como resultado, várias empresas de alto nível se encontraram no radar da SEC. Em janeiro, a Genesis e a Gemini foram atingidas por várias acusações relacionadas à oferta de valores mobiliários não registrados. No início deste mês, a Kraken foi multada em US$ 30 milhões por violar as leis de valores mobiliários.

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