- Em 6 de novembro, o bloco concordou em permitir transferências em dinheiro de até € 10.000 (US$ 10.557).
- Todas as formas de pagamento, não apenas em dinheiro, estarão sujeitas aos novos regulamentos.
Os estados membros da UE emitiram novas diretrizes destinadas a restringir o acesso dos criminosos a dinheiro e outros sistemas de pagamento descentralizados, como criptomoedas. Em 6 de novembro, o bloco concordou em permitir transferências em dinheiro de até € 10.000 (US$ 10.557). No entanto, nações individuais terão a opção de reduzir ainda mais o limite.
Quando se trata da quantidade de dinheiro que pode ser transportada em espécie, a Espanha agora tem uma das limitações mais baixas, de € 1.000 (US$ 1.055). O Banco Central Europeu (BCE) discordou disso em 2018, rotulando a política como “desproporcional”, pois poderia reduzir o uso de dinheiro como moeda legal.
Classificação de países conforme conformidade
Todas as formas de pagamento, não apenas em dinheiro, estarão sujeitas aos novos regulamentos. A organização também planeja exercer mais supervisão sobre outras indústrias, como as indústrias de joias e ourivesaria.
De acordo com o ministro das Finanças da República Tcheca, Zbynek Stanjur:
“Pagamentos em dinheiro de mais de 10.000 euros serão impossíveis. Permanecer anônimo ao comprar ou vender criptoativos será muito mais difícil. Esconder-se atrás de várias camadas de propriedade corporativa não funcionará mais. Será ainda mais difícil lavar dinheiro sujo com joias ou ourivesaria.”
A organização também implementará um novo método para classificar os países de acordo com seu grau de cumprimento das recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI), que inclui listas cinza e negra.
Como Stanjur já mencionou, a criptomoeda também será um componente desses regulamentos. Os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) na União Europeia concordaram em realizar investigações de due diligence em transações criptográficas com um valor superior a € 1.000 (US$ 1.055).
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